Caspian News, 23 шілде. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Түркістанда мемлекеттік бағдарлама қаржысын тонаған ауқымды қылмыстық схеманың жолы кесілді.
2016–2021 жылдар аралығында «КТ Яссы Несие» ЖШС басшылығы «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ арқылы ірі қара мал сатып алуға бөлінген бюджет қаржысын жымқыру схемасын ұйымдастырған.
🕵️♂️ Қылмыстық схема қалай жұмыс істеген?
Несие алу мақсатында алаяқтар келесі әдістерді қолданған:
-
👥 Жалған тұлғалардың атына жалған шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер тіркелген.
-
📄 Өтінімдерге қолдан жасалған бізнес-жоспарлар, құқық белгілейтін құжаттар қоса берілген.
-
🏚️ Несиеге кепіл ретінде іс жүзінде мүлдем жоқ 54 нысан ұсынылған.
Тексеру кезінде 33 қылмыстық құқық бұзушылық фактісі анықталып, барлығы 24 жалған несие рәсімделгені белгілі болды. Мемлекетке келтірілген шығын көлемі — 3 миллиард теңгеден астам.
🔨 Сот үкімі және тәркіленген мүліктер
Сот шешімімен ұйымдасқан қылмыстық топтың 27 мүшесіне 6 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Сондай-ақ мемлекет кірісіне айыпталушылардың заңсыз тапқан мүліктері тәркіленді:
-
🏡 19 тұрғын үй
-
🌍 10 жер учаскесі
-
🏢 2 пәтер мен 4 коммерциялық үй-жай
-
🚗 4 автокөлік
⚠️ Ескерту: Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.
📊 Іс бойынша негізгі деректер:
| 📋 Параметрлер | 🔢 Нақты көрсеткіштер |
| • Жымқырылған қаржы | • 3 миллиард теңге 💸 |
| • Анықталған жалған несиелер | • 24 несие (33 қылмыстық факті) |
| • Сотталғандар саны | • 27 адам (6 – 8 жыл бас бостандығынан айыру) |
| • Тәркіленген мүліктер | • 19 үй, 10 жер, 2 пәтер, 4 коммерциялық нысан, 4 көлік. |