Caspian News, 11 маусым. Қазақстанда 2026 жылдың алғашқы тоқсанының қорытындысы бойынша мобильді аударымдарға ауқымды бақылау жүргізілді. ҚР Қаржы министрлігі екінші деңгейлі 10 ірі банк арқылы жасалған транзакцияларды сараптамадан өткізді.
Тексеріс нәтижесінде жалпы қаржы айналымы шамамен 1 триллион теңгені құраған 115 мың азаматтың жеке есепшоты арнайы бақылауға алынды. Бұл туралы ҚР Қаржы министрі Мәди Тәкиев мәлімдеді.
Бақылауға ілінгендерге хабарлама жолданды
Қазіргі уақытта есепшоттарында күмәнді қаржы қозғалысы анықталған азаматтардың барлығына ресми түсініктеме беру қажеттігі туралы хабарламалар жіберіле бастады.
Тексеріліп жатқан тұлғалардың негізгі санаттары:
-
Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар;
-
Мобильді аударымдар арқылы жиі есеп айырысатын курьерлер;
-
Тапсырыс ақысын жеке шотқа қабылдайтын такси жүргізушілері.
Мемлекеттік органдар бұл қадамдардың ең алдымен көлеңкелі экономика ауқымын шектеу, салықтан жалтару фактілерін азайту және заңсыз кәсіпкерлік қызметтің жолын кесу мақсатында жүргізіліп жатқанын алға тартады.
Тексеруге не себеп болады? (Ресми ереже)
Қаржы министрлігі азаматтардың жеке аударымдары мен кәсіпкерлік кірістерін ажыратудың нақты критерийін еске салды.
МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕ: Егер азаматтың жеке есепшотына 3 ай қатарынан, ай сайын 100-ден астам әртүрлі тұлғадан мобильді аударым арқылы ақша түсетін болса, бұл жүйеде автоматты түрде кәсіпкерлік қызметтің белгісі ретінде тіркеледі. Мұндай көрсеткіш мемлекеттік органдар тарапынан арнайы тексеру амалдарын бастауға толыққанды негіз болып табылады.
Мамандар кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтарға заң бұзушылықтар мен айыппұлдардың алдын алу үшін төлемдерді жеке есепшотқа емес, арнайы ашылған бизнес-шоттарға қабылдау қажеттігін ескертеді.