Caspian News, 20 шілде. Қазақстанда ауқымды заңсыз құмар ойын бизнесін ұйымдастырған халықаралық қылмыстық желі құрықталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) мәлімдеуінше, жойылған «Nomad Poker» онлайн-казиносының жалпы ақшалай айналымы 7,5 миллиард теңгені (шамамен 15,9 миллион доллар) құраған.
Аталған заңсыз виртуалды казиноның жұмысын Грузия аумағында жасырынып жүрген Қазақстан азаматтары үйлестіріп отырған.
💳 20 мыңнан астам ойыншы және «Дроп-шоттар» схемасы
Қылмыстық топ қысқа уақыт ішінде еліміздің түкпір-түкпірінен 20 мыңнан астам пайдаланушыны (ойыншыны) тартқан. Заңсыз кірістерді жасыру және қаржыны шетелге кедергісіз шығару үшін олар күрделі банктік схемаларды қолданған:
-
👥 60-тан астам дроп-шот: Ақша аударымдарын шатастыру үшін үшінші тұлғалардың атына рәсімделген 60-тан астам жалған банктік шоттар пайдаланылған.
-
💵 «Қаржылық туристер»: Бұл шоттарды ашу үшін қылмыс ұйымдастырушылары Қазақстан аумағына арнайы шетелдік азаматтарды алдыртып отырған. Әрбір шетелдікке 400 доллар көлемінде сыйақы беріліп, олардың атына отандық банктерден пластикалық карталар ашылған.
⚖️ Тергеу амалдары жүріп жатыр
Қазіргі уақытта Қаржылық мониторинг агенттігі аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдарын бастады. Қылмыстық топтың өзге де қатысушыларын анықтау, сондай-ақ заңсыз тапқан қаражаттарды тәркілеу шаралары жүргізіліп жатыр.
📊 «Nomad Poker» ісінің негізгі қаржылық және статистикалық көрсеткіштері:
| 📋 Қылмыстық іс деректері | 🔢 Нақты статистикалық көрсеткіштер | ⚙️ Қолданылған қылмыстық схемалар |
| • Жалпы ақша айналымы | • 7,5 миллиард теңге ($15,9 млн). | • Шетелден «дроптарды» тарту;• 60-тан астам жалған банктік шот. |
| • Тартылған ойыншылар саны | • 20 000-нан астам қолданушы. | • Грузиядан тұрып онлайн үйлестіру. |
| • Жалдамалыларға төленген ақы | • Әр карта үшін $400 сыйақы. | • Банк карталарын жаппай рәсімдеу. |