Caspian News, 15 маусым. Ақмола облысының ПД Криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері аса ірі көлемдегі алаяқтық дерегі бойынша ауқымды қылмыстық істі жіті тергеп жатыр. Заңсыз қаржылық схемалардың салдарынан жеке компанияға орасан зор материалдық шығын келген.
Ресми тергеу мәліметтеріне сәйкес, бұл қылмыстық іс бойынша жәбірленуші тарапқа келтірілген жалпы шығын көлемі алдын ала есеп бойынша шамамен 300 миллион теңгені құрап отыр.
Директор мен оның елордалық сыбайласы құрықталды
Ауқымды жедел-тергеу амалдары мен іздестіру шараларының барысында полиция қызметкерлері бұл іске тікелей қатысы бар деген күдікпен екі тұлғаны анықтап, ұстады. Олар:
-
👤 ЖШС-нің бұрынғы жетекшісі: Қылмысты ұйымдастырды деп айыпталып отырған белгілі бір жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 35 жастағы бұрынғы директоры;
-
👤 Елордалық сыбайласы: Жымқырылған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға көмектескен Астана қаласының 38 жастағы тұрғыны (әйел адам).
Жедел уәкілдердің анықтауынша, заңсыз жолмен ұрланған миллиондаған қаражаттың басым бөлігі тікелей осы астаналық әйелдің атына ашылған бірнеше банктегі жеке есепшоттарына жүйелі түрде аударылып, нақтыланып отырған.
Шығын көлемі 77 миллионнан 300 миллионға дейін өсті
Күрделі қаржылық жымқыру және алаяқтық шаралары өңірдегі сұйытылған газ сату (реализация) саласында жұмыс істейтін жеке кәсіпорынға қарсы бағытталған. Қылмыскерлер лауазымдық өкілеттіктерін пайдалана отырып, компанияның ішкі есепшоттары мен тауар айналымынан қаржы ұрлап келген.
Бастапқы кезеңде, яғни қылмыс алғаш әшкереленген уақытта кәсіпорынға келген шығын көлемі 77 миллион теңге деп бағаланған болатын. Алайда, полиция мен қаржы мамандарының бірлескен аудит тексерістері мен тергеу амалдары барысында қылмыстың бұған дейін жасырын келген жаңа эпизодтары анықталды. Нәтижесінде, мемлекетке және жеке кәсіпкерлікке келген жалпы сома бірнеше есеге артып, 300 миллион теңгеге жетті.
Іс материалы бойынша негізгі деректер:
| Күдіктілердің мәртебесі | Қылмыс жасалған сала | Алғашқы шығын көлемі | Соңғы анықталған шығын |
| 35 жастағы экс-директор және 38 жастағы астаналық әйел | Газ сату (реализация) өндірісі | 77 000 000 теңге | 300 000 000 теңге |
Қазіргі таңда ұсталған екі күдіктіге қатысты да соттың санкциясымен тергеу кезеңінде «үй қамағы» түріндегі ресми бұлтартпау шарасы тағайындалды. Қылмыстық кодекстің тиісті бабы бойынша қозғалған іс аясында өзге де сыбайластарды анықтау және ұрланған қаражатты кәсіпорынға қайтару бағытындағы жедел-тергеу амалдары одан әрі жалғасуда. Күдіктілердің мүлкіне шектеу қою мәселесі қарастырылып жатыр.