Caspian News, 16 маусым. Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Павлодар облысы бойынша департаменті азық-түлік өнімдерінің атын жамылып, есірткі заты араласқан мак тұқымын жаппай сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті. Осы қылмыстық схеманы ойлап тапқан басты ұйымдастырушы заңсыз бизнеске өзінің туған отбасы мүшелерін де жаппай тартқан.
Жүйелі түрде құрылған бұл «бизнеске» ұйымдастырушының ең жақын туыстары жұмылдырылып, олардың арасында тауарды өзге аймақтардан жеткізу, құпия қоймаларда сақтау, өлшеп-орау (фасовка) және дүкендер желісі арқылы өткізу міндеттері нақты әрі қатаң бөлінген.
Кондитерлік мак пен дәмдеуіш кейпіндегі у
Тергеу барысында анықталғандай, есірткі қоспасы бар өнімдер еліміздің басқа өңірлерінен ірі логистикалық компаниялардың көмегімен алдырылып отырған. Ал жергілікті сауда нүктелері мен дүкендерде бұл у қарапайым кондитерлік өнімдерге арналған мак және тағамдық дәмдеуіштер (специи) ретінде еш күдіксіз ашық саудаланып келген.
Тауар айналымынан түскен миллиондаған қаражат қолма-қол және банк аударымдары (көбіне үшінші тұлғалардың карталары) арқылы қабылданып отырған. Қылмыстық жолмен тапқан заңсыз табысты заңдастыру мақсатында күдіктілер екі қымбат автокөлік сатып алып, оларды да басқа азаматтардың атына ресімдеп қойған.
Жедел тінту және сот үкімі
ҚМА мен құқық қорғау органдары жүргізген ауқымды жедел-тінту амалдарының нәтижесінде, есірткі өнімінің дайын тұрған үлкен партиялары толықтай тәркіленіп, іс материалдары сотқа жолданды.
Павлодар қалалық сотының шешімімен:
-
⚖️ Бас бостандығынан айыру: Қылмыстық топтың әрбір мүшесі (соның ішінде жақын туыстары да) кінәлі деп танылып, 7 жылға бас бостандығынан айырылды;
-
🚘 Мүлікті тәркілеу: Заңсыз қаражатқа сатып алынған барлық автокөліктер сот үкімімен мемлекет пайдасына мәжбүрлі түрде тәркіленді;
-
🔥 Көзін жою: Саудадан алынған, құрамында есірткі қоспасы бар 321 кг мак арнайы комиссияның бақылауымен толықтай өртеліп, жойылды.
Қылмыстық топтың әрекеті мен істің қорытындысы:
| Тәркіленген есірткі көлемі | Қылмыстық схеманың түрі | Сот кескен үкім мерзімі | Мемлекетке өткен мүлік |
| 📦 321 кг есірткі араласқан мак | Кондитерлік мак және дәмдеуіш кейпінде сату | 👮 Әр мүшесіне 7 жылдан | Заңсыз ақшаға алынған 2 автокөлік |
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды, әсіресе сауда саласындағы кәсіпкерлерді тауардың шығу тегі мен құрамына аса мұқият болуды және күдікті азық-түлік айналымы байқалған жағдайда бірден сенім телефондарына хабарласуды қатаң ескертеді.